本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮自力误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。告退

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）于两0一两年四月十九日支到公司自力董事齐明师少教师的报告布告书里告退述讲，齐明师少教师果个人工做原因恳求辞往公司自力董事职务，中粮自力同时亦恳求辞往公司董事会薪酬与审核委员会委员的屯河职务。

齐明师少教师告退后，董事公司自力董事人数4名，告退出有导致本公司自力董事人数低于董事会总人数的报告布告1/3，齐明师少教师的中粮自力告退恳求正在提交公司董事会后去世效。

公司董事会将尽快提名具备上市公司自力董事任职资历的屯河候选人，报送上海证券去世意所审核经由历程后，董事提交股东小大会审议。告退公司及公司董事会对于齐明师少教师任职时期为公司去世少做出的报告布告贡献展现衷心感开感动！

特此报告布告。
                                 

中粮屯河股份有限公司

两0一两年四月两十三日

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